Dinero para la creación de empresas y la adquisición de activos muebles e inmuebles.
Policía Nacional, 30 de agosto 2023.- En una madrugada de acción decidida, la Policía Nacional, a través de la Unidad Nacional de Delitos Contra el Sistema Financiero y Económico de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Corrupción, en colaboración con la Fiscalía General del Estado, ejecutó con éxito la Operación «Firmeza 167» en el territorio de Pichincha. Este operativo resultó en la detención de 3 ciudadanos presuntamente involucrados en una organización dedicada al lavado de activos.
La operación, que también incluyó el allanamiento de 3 propiedades, desveló que Marco V., uno de los ciudadanos detenidos, sería el líder de la presunta organización. A través de sus empresas y en conjunto con sus familiares, habrían beneficiado de pagos en efectivo por un total aproximado de USD 2’318.736,90 por el delito de captación ilegal de dinero.
De esta cifra, durante el periodo comprendido entre 2017 y 2022, el mencionado individuo habría invertido alrededor de USD 1´500.000,00 a través de la creación de empresas y la adquisición de activos muebles e inmuebles. Esto aparentemente habría sido diseñado para disfrazar la legalidad de los ingresos utilizando fideicomisos y el Sistema Financiero Nacional.
Entre los indicios recuperados durante la operación se encuentran:
– 3 bienes inmuebles allanados.
– 1 vehículo incautado, valorado en aproximadamente USD 30.000,00.
– 2 motocicletas Harley-Davidson incautadas, valoradas en alrededor de $104.000,00.
– Equipos de comunicación, accesorios tecnológicos y evidencia documental.
En este momento, los detenidos están a la espera de la audiencia de formulación de cargos. También se está evaluando la situación judicial de los ciudadanos, sus cuentas bancarias, derechos fiduciarios y los activos muebles e inmuebles registrados a sus nombres.
La Operación «Firmeza 167» representa un paso sólido en la lucha contra el lavado de activos en Ecuador, subrayando la importancia de la colaboración interinstitucional y el compromiso de garantizar la legalidad y la transparencia en el sistema financiero. 🚓🔍💼
#OperativoExitoso #JusticiaTransparente #LuchaAnticorrupción #LavadoDeActivos #OperativoPolicial #LuchaContraCorrupción
