FOTO. 21’683.451.12 sería el valor investigado por la Fiscalía Nacional
Los detenidos se encuentran en el Complejo Judicial Norte donde se instala la audiencia de formulación de cargos.
La Fiscalía por medio de sus redes sociales dio a conocer que se realizó la aprehensión de tres personas, que estarían involucradas en lavado de activos. Entre los detenidos se encuentra un funcionar de la Unidad de Análisis Financiero y Económico.
En el operativo liderado por la Fiscalía General efectuó siete allanamientos en la ciudad de Quito, en la cual se efectuaron tres órdenes de detención por un monto de 9 millones de dólares.
El día de hoy, se instaló la audiencia de formulación de cargos en contra de los tres detenidos. «Pichincha: en el Complejo Judicial Norte de Quito se instala la audiencia de formulación de cargos –por presunto lavado de activos– contra 3 personas, incluido un funcionario de la UAFE.
Una red familiar
Según explicó Fiscalía se trataría de un grupo familiar que estaría lavando dinero y utilizando el sistemas financiero nacional, por medio de supuestos ingresos como comisionistas, compra- venta de divisas y/o prestamistas.
«Uno de los detenidos es funcionario de UAFE cuyo cargo le ha permitido que los investigados no sean reportados por dicha Institución. Según las investigaciones el monto de ingresos de los investigados de 2016 a 2023 sería de 21’683.451.12.» indicó Fiscalía Nacional.
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